Un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos es un conjunto de medidas y regulaciones implementadas por las instituciones financieras y/o económicas para prevenir el la recepción o uso de fondos obtenidos a través de actividades clasificadas como ilegales y garantizar la integridad del sistema financiero.
La prevención de lavado de dinero y activos (PLD/FT) es un conjunto de medidas y regulaciones diseñadas para prevenir y detectar la entrada de dinero obtenido de actividades ilegales al sistema financiero y económico, en tal sentido, ninguna entidad esta excluída de implementar un sistema que evite ser objeto de este fenómeno.
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de los fondos y a traves de ciertos procesos hacer que parezcan legítimos. El objetivo principal de la prevención del lavado de dinero y activos es evitar que el dinero proveniente de actividades ilícitas instrumentalice a la empresa y al sistema financiero y económico para legitimar fondos y ganancias ilícitas.
El instructivo emitido por la Unidad de Investigación Financiera – UIF, dependencia de la Fiscalía General de la Republica, contiene el detalle de las entidades que están obligadas a implementar un sistema de prevención de lavado de dinero y activos, incluyendo a las que se dedican a brindar Servicios de Activos Virtuales. Siendo necesario que todas cumplan dicha disposición de ley.
Contribuimos al complimiento en esta área, elaborando el sistema de prevención sobre Lavado de Dienero y Activos de acuerdo a la actividad económica que desarrolla o auditamos el sistemas de prevención de lavado de dinero y activos implementado.
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